一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
展開全文
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
公司是否具有表決權(quán)差異安排
□是 √否
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2025年半年度報(bào)告》。
證券代碼：301539 證券簡稱：宏鑫科技 公告編號(hào)：2025-029
浙江宏鑫科技股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月26日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬調(diào)整三會(huì)結(jié)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，《浙江宏鑫科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司擬對(duì)《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）修訂，該議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
一、《公司章程》主要條款修訂對(duì)照表
除上述主要修訂條款外，公司將《公司章程》全文“股東大會(huì)”表述調(diào)整為“股東會(huì)”，刪除監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席或?qū)⑾嚓P(guān)表述調(diào)整為審計(jì)委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。修訂后，制度條款序號(hào)依次進(jìn)行調(diào)整，涉及條款之間相互引用的，亦做相應(yīng)變更，本次《公司章程》修訂后還修改了目錄、頁碼、條款序號(hào)并優(yōu)化了部分表述，不再一一詳列，具體見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》。
本次修訂后的《公司章程》尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，自股東大會(huì)審議通過之日起生效實(shí)施宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。在股東大會(huì)審議通過后，公司董事會(huì)或董事會(huì)指定人員
證券代碼：301539 證券簡稱：宏鑫科技 公告編號(hào)：2025-030
（下轉(zhuǎn)B197版）