本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
4、本次股東大會對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計票宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。中小投資者是指除單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知情況：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年第一次臨時股東大會通知于2025年8月27日以公告形式發(fā)出宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2025年9月11日（星期四）下午14:00開始宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年9月11日（星期四）宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年9月11日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。
3、現(xiàn)場召開地點(diǎn)：浙江省臺州市黃巖區(qū)江口街道德儉路75號1幢
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
5、召集人：公司第二屆董事會
6、主持人：董事長王文志先生
7、本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
8、會議的股權(quán)登記日：2025年9月4日宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
（二）會議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東46人，代表股份68,098,580股，占上市公司總股份的46.0126%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份67,879,380股，占上市公司總股份的45.8644%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
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通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份219,200股，占上市公司總股份的0.1481％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東43人，代表股份219,200股，占上市公司總股份的0.1481％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東43人，代表股份219,200股，占上市公司總股份的0.1481％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
3、其宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 他人員出席情況
會議由公司董事長王文志主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
二、議案審議和表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 ，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代理人對會議議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，經(jīng)投票表決，審議并通過了如下議案：
1、審議并通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
總表決情況：
同意68,097,680股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987%；反對700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010%;棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意218,300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5894％；反對700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3193％；棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0912％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2、審議《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》
2.01、通過《修訂〈股東會議事規(guī)則〉》
總表決情況：
同意68,071,280股，占出席會議所有股東所持股份的99.9599%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)26,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)25,900股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0383%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意191,900股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的87.5456％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)26,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)25,900股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的11.9069％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.02、審議通過《修訂〈董事會議事規(guī)則〉》
總表決情況：
同意68,097,180股，占出席會議所有股東所持股份的99.9979%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意217,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3613％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0912％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.03、審議通過《修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉》
總表決情況：
同意68,097,180股，占出席會議所有股東所持股份的99.9979%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意217,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3613％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0912％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.04、審議通過《修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉》
總表決情況：
同意68,092,580股，占出席會議所有股東所持股份的99.9912%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意213,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.2628％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1898％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.05、審議通過《修訂〈對外投資管理制度〉》
總表決情況：
同意68,091,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9890%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)6,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,100股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0093%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意211,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5785％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)6,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)6,100股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8741％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.06、審議通過《修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉》
總表決情況：
同意68,066,680股，占出席會議所有股東所持股份的99.9532%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)30,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)30,500股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0451%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意187,300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的85.4471％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)30,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)30,500股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.0055％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.07、審議通過《修訂〈募集資金管理制度〉》
總表決情況：
同意68,092,580股，占出席會議所有股東所持股份的99.9912%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意213,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.2628％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1898％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.08、審議通過《修訂〈防范大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用制度〉》
總表決情況：
同意68,093,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9919%；反對700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010%;棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意213,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4909％；反對700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3193％；棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1898％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
2.09、審議通過《修訂〈會計師事務(wù)所選聘制度〉》
總表決情況：
同意68,093,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9919%；反對700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010%;棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意213,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4909％；反對700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3193％；棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1898％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
3、審議通過《關(guān)于公司及子公司2025年度向銀行申請綜合授信額度并為子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意68,092,580股，占出席會議所有股東所持股份的99.9912%；反對1,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0070%宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
中小股東總表決情況：
同意213,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.2628％；反對1,200股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5474％；棄權(quán)4,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,600股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1898％宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
本議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
三、律師出具的法律意見
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：馬茜芝律師、金偉影律師
2、律師見證結(jié)論意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2025年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
四、備查文件
1、浙江宏鑫科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江宏鑫科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
特此公告宏鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 。
浙江宏鑫科技股份有限公司董事會
2025年9月11日